O preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Državni zbor Republike Slovenije je na današnji seji obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Stališče poslanskega kluba LDS je predstavil mag. Borut Sajovic.
Stališče poslanske skupine LDS
"Pri spremembi zakona, ki ureja področje preprečevanja denarja in financiranja terorizma gre za manj zahtevne - v smislu vsebine - in obsežne, a kljub vsemu nujne in pomembne spremembe zaradi uskladitve s pravom Evropske unije.
Načela, ki so temelj in podlaga za spremembo zakona, v ničemer ne odstopajo in spreminjajo načel trenutno veljavnega zakon. Gre za implementacijo mednarodnih standardov v slovenski pravni red, pri katerih se sledi naslednjim glavnim načelom:
- gre za načelo zaščite državljank in državljanov Republike Slovenije ter njenih institucij pred posledicami pranja denarja in financiranja terorizma;
- gre za načelo transparentnosti in posvetovanja ter sodelovanja s pristojnimi državnimi organi, zavezanci in ostalimi institucijami;
- gre za načelo zagotavljanja prilagodljivosti ali fleksibilnosti pri uporabi ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, z upoštevanjem tveganja;
- in zadnje, pozitivna posledica navedenih načel je zagotovitev načela dolgoročnega ohranjanja ravnovesja med stroški in koristmi pri izvajanju preventivnih ukrepov za institucije in organizacije, za katere bo veljal novi zakon.
Če se za konec dotaknemo vsebine predlaganih spremembe, ki jih vsebuje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, naj kot prvo izpostavimo, da bistveno ne posegajo v področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter boja proti pranju denarja ter financiranju terorizma. In kar je še bolj pomembno, zavezancem, ki so dolžni izvajati ukrepe se ne nalaga novih obveznosti in bremen, nasprotno, določene obveznosti se nekoliko olajšujejo in poenostavljajo.
Ne glede na to pa se z zakonom vendarle uvajajo naslednje novosti:
- implementirajo se vse direktive Evropske unije, ki urejajo to področje;
- uvajajo se olajšave in poenostavitve postopkov za zavezance - na primer, če omenim,ne bo več potrebno večkrat letno preverjanje računov;
- slovenska ureditev se ustrezno prilagaja praksi, to je izvajanju določb direktiv Evropske unije v drugih državah članicah Evropske unije;
- določa se ustreznejše upoštevanje splošno uveljavljenih priporočil projektne skupine za finančno ukrepanje (t.i. "The financial action task force"), gre za pomembno referenco na tem področju, ki je določila priporočila mednarodne skupine za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma, ki so podlaga za ocenjevanje učinkovitosti in primernosti sprejetih ukrepov za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma v posamezni državi.
- istočasno se določene določbe prilagajajo tudi spremembam Kazenskega zakonika, s ciljem odpravljanja morebitnih nejasnosti ali dvomov.
To bi bilo na kratko, kar se tiče podrobnosti predloga zakona, so bile dovolj natančno predstavljene že s strani predlagatelja, to je ministrstva za finance.
V Poslanskem klubu LDS bomo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju denarja in financiranja terorizma podprli."
